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Governance

HANA Materials clearly recognizes the requests and expectations of global stakeholders about ensuring the transparent governance, protects company’s core values such as professionality, independence, and transparency as well as shareholder’s rights and interests, and secures the sustainable value growth through board-focused responsible management process.

Composition and Operation of Board of Directors

HANA Materials thoroughly abides by operation regulations of the Board of Directors, performs checks and monitoring duties, and promotes continuous value growth including protection of core values of the company and the rights and interests of shareholders through a responsible management process.

이사회 구성

구분

성명

직위(상근여부)

선임일

임기

책임보험 가입여부

사내이사

김현주

대표이사/의장

2024.03.25

3년

가입

사내이사

최왕기

이사

2023.03.24

3년

가입

사내이사

강동호

이사

2026.03.23

3년

가입

사외이사

최선집

이사

2026.04.01

3년

가입

감사

신무

감사

2025.03.24

3년

가입

* 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입함.

이사회 규정 문서보기

이사회 내 위원회 설치 현황

명칭

구성

역할

규정

ESG위원회

강동호(위원장)
최왕기
최선집

ESG경영과 관련한 중장기 전략 및 정책 수립

보기

보상위원회

김현주(위원장)
강동호
최선집

경영진 보수 및 주식매수선택권 등 보상에 관한 사항 심사 및 승인

보기

내부거래위원회

김현주(위원장)
최왕기
강동호

일정 규모 이상의 내부거래에 대한 심사 및 승인

보기

사외이사후보 추천위원회

최왕기(위원장)
김현주
강동호

사외이사 후보 추천

보기

주식현황

주식의 종류

발행주식 총수

자기주식

의결권 있는 주식총수

보통주

19,777,674

488,222

19,289,452

우선주

-

-

-

합계

19,777,674

488,222

19,289,452

2025년 12월 31일 기준

정기주주총회 의결권 행사

구분

2026

2025

2024

2023

개최일

3월 23일

3월 24일

3월 25일

3월 24일

총발행주식수

19,777,674

19,777,674

19,752,674

19,752,674

의결권 있는 주식총수

19,289,452

19,480,223

19,520,402

19,520,402

출석주식수

13,715,225

13,965,609

15,039,569

14,164,318

출석률(%)

71.1%

71.7%

77.0%

72.6%

최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석률(%)

36.3%

37.1%

41.3%

38.4%

의결권 행사 현황

2026년

2025년

2024년

2023년

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

13,715,225

13,699,495

99.9%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

13,715,225

13,333,651

97.2%

제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 의안

사내이사 최왕기 선임의 건

13,715,225

13,506,317

98.5%

제3-2호 의안

사내이사 강동호 선임의 건

13,715,225

13,506,317

98.5%

제3-3호 의안

사외이사 최선집 선임의 건

13,715,225

13,705,493

99.9%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

13,710,225

12,657,661

92.3%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

13,715,225

13,474,415

98.2%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

13,965,609

13,923,084

99.7%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

13,965,609

13,096,185

93.8%

제3호 의안

감사 선임의 건

3,299,109

2,770,062

84.0%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

13,965,609

12,422,935

89.0%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

13,965,609

13,743,569

98.4%

제6호 의안

주식매수선택권 취소 및 부여의 건

13,965,609

13,965,609

100.0%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

15,039,569

14,953,745

99.4%

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

15,039,569

15,031,721

99.9%

제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 의안

사내이사 김현주 선임의 건

15,039,569

14,725,997

97.9%

제3-2호 의안

사내이사 김순영 선임의 건

15,039,569

14,654,930

97.4%

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

15,039,569

13,739,796

91.4%

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

15,039,569

14,886,756

99.0%

제5호 의안

주식매수선택권 취소 및 부여의 건

15,039,569

14,515,711

96.5%

구분

내용

출석주식수

찬성주식수

찬성률(%)

비고

제1호 의안

제16기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

14,164,318

14,134,569

99.8%

제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안

사외이사 정용주 선임의 건

14,164,318

14,163,912

100.0%

제2-2호 의안

사내이사 최왕기 선임의 건

14,164,318

14,075,062

99.4%

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

14,164,318

12,157,278

85.8%

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

14,164,318

14,012,212

98.9%

제5호 의안

주식매수선택권 취소 및 부여의 건

14,164,318

14,162,103

100.0%

Fair Competition and Trade

In conducting business activities, HANA Materials complies with all global laws and regulations and secures transparent and fair competitiveness.
All transactions are free competition with transparent and equal opportunities given for participation, and we build mutual trust and cooperative relations based on fairness.

Attitude of the members in HANA Materials (HANA Materials Staff)

With the belief of honesty and fairness, HANA Materials executives and staff members seek to establish righteous values and complete the mission through continuous self-development and fair job performance.
In accordance with the human-centered value management policy, HANA Materials respects all executives and staff members, treats them fairly based on their competence and achievements, and actively supports them for mutual growth.
HANA Materials pursues sustainable corporate value growth, protects the interests of shareholders and customers, and contributes to a happy and warm life and social development.

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